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非法集資典型案例

來源:       瀏覽:        日期:2019-3-25 13:53:40               附件:點擊下載

 

非法集資典型案例

非法集資典型案例一:

姜某集資詐騙案

案情簡介

2008年9月至2009年7月期間,犯罪嫌疑人姜某等人,用欺騙手段注冊成立山東xx投資擔保有限公司、山東xx投資有限公司,并以兩公司的名義,以許諾支付高息(年利率8%至25%不等)為誘餌,在環翠區、文登區設立辦事處、發展業務員,在威海市區廣場開展大型宣傳活動、發放禮品,在媒體發布廣告,并許諾給中間人2%到7%不等的提成等多種手段,用上述兩公司與存款客戶簽訂借款協議,或者以山東xx投資擔保有限公司自行設計的xx投資借款憑證的形式,共向72名群眾非法吸收存款730.8萬元,非法所得全部用于揮霍,給參與者帶來了極大損失。

2010年3月23日,被告人姜某犯集資詐騙罪被判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收財產人民幣一百萬。其妻以集資詐騙罪被判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣十萬元。其他涉案人員也被判處相應刑罰。

案件警示

姜某等利用合法平臺,以高利息為誘餌,通過在媒體公開宣傳、在廣場舉辦活動,以高額提成雇業務員拉客戶,誘惑群眾參與,所得資金全部揮霍一空,參與群眾財產基本無法收回。該案件警示廣大社會公眾:合法理財,謹防受騙。一是樹立“天上不會掉餡餅”的意識,防止貪小失大。二是選擇投資項目要廣泛開展調查研究和論證,特別是涉及資金鏈的問題,要多方論證和咨詢。三是發現上當受騙或其他問題,要及時向有管轄權的職能部門進行舉報,并積極配合開展調查。

 

非法集資典型案例二:

孫某集資詐騙案

案情簡介

2006年至2009年年底,榮成籍犯罪嫌疑人孫某以經營船用柴油需要資金為名,以支付高達百分之八的月息為誘餌,通過熟人介紹等方式,先后與榮成的郭某等28名不特定人簽訂投資協議,共集資600余萬元后,攜款逃匿,并將騙得資金全部揮霍。接到群眾報案后,經過公安機關的縝密偵查,犯罪嫌疑人孫某在濰坊諸城市落網。

2010年11月15日,威海市中級人民法院以集資詐騙罪判處孫謀無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。

案件警示

犯罪分子就是利用受害人急于將手中閑置的錢“搞投資賺錢”的心理,通過鼓吹編造投資項目,騙取其主動投入資金。此類案件,都屬于涉眾型案件,案發時,往往受害人被騙資金大部分已被揮霍一空,在案件偵審期間,追贓挽損的難度極大。要防范和減少此類案件的發生,一是相關職能部門要加強法制宣傳,提高廣大社會公眾的防范意識;二是銀行等金融機構要加強大額資金交易等的監管力度;三是居民在尋求投資渠道時,不要輕信熟人朋友的介紹,要對所投資的業務有全面充分的考察了解,以免上當受騙。


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